玻璃之家讯：
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2008年4月14日以通讯表决形式召开，应参加会议董事9人，实际参与表决董事9名，以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》，截至目前，公司未对任何控股子公司及个人提供过对外担保，根据深交所相关规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
公司此次为深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）提供担保的数额合计为人民币8,167万元，其中兴业银行股份有限公司深圳分行债权总额为人民币1,667万元的综合授信额度，该笔授信额度期限为一年；中航第一集团国际租赁有限公司债权总额为人民币4,500万元的融资租赁固定资产，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币4,500万元，该笔授信额度期限为三年；中国银行深圳分行上步支行债权总额为人民币2,000万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币2,000万元，该笔授信额度期限为一年，以上三项担保合同尚未签署，处于正常办理之中。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区公明镇长川村长兴工业区72号
法定代表人：韩平元
成立时间：2005年10月17日
注册资本：人民币1,000万元
主营业务：电子配套玻璃制品、家具玻璃制品的研发、生产和销售。
本公司持有三鑫精美特70%的股份，深圳市力高达科技发展有限公司持有三鑫精美特5%的股份，徐日宏先生持有三鑫精美特20%的股份，徐天辅先生持有三鑫精美特3%的股份，陈玉静女士持有三鑫精美特1%的股份，侯志坚先生持有三鑫精美特1%的股份，本公司为三鑫精美特的控股股东，三鑫精美特的实际控制人为韩平元先生。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
3、被担保方名称：深圳市三鑫精美特玻璃有限公司
4、债权人名称：兴业银行股份有限公司深圳分行、中航第一集团国际租赁有限公司、中国银行深圳分行上步支行
5、担保合同条款：
（1）、兴业银行股份有限公司深圳分行债权总额为人民币1,667万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币1,667万元，该笔授信额度期限为一年，担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（2）、中航第一集团国际租赁有限公司债权总额为人民币4,500万元的融资租赁固定资产，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币4,500万元，该笔授信额度期限为三年，担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日，担保范围为主合同项下租金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（3）、中国银行深圳分行上步支行债权总额为人民币2,000万元的综合授信额度，担保方式为连带责任保证，担保数额为人民币2,000万元，该笔授信额度期限为一年，担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、担保收益和风险的评估
1、三鑫精美特的主营财务指标
截至2007年12月31日，该公司的资产总额为6,499万元，负债总额为4,011万元，净资产为2,488万元，资产负债率为61.72%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2、担保的目的和必要性
为了促进深圳市三鑫精美特有限公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，本公司同意为三鑫精美特在兴业银行股份有限公司深圳分行1,667万元的综合授信额度、中航第一集团国际租赁有限公司4,500万元的融资租赁固定资产事宜和中国银行深圳分行上步支行债权总额为人民币2,000万元的综合授信额度提供担保。
3、三鑫精美特的资信情况
该公司的信用等级为AA级，为其担保无风险。
五、保荐机构发表的意见
保荐人认为：上述对外担保行为批准程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效，不会损害上市公司利益。保荐人对三鑫股份为控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司提供贷款担保事宜无异议。
六、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：上述对外担保行为批准程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效，不会损害上市公司利益，我们对公司为控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司提供贷款担保事宜表示同意。
七、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至2008年4月14日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币8,167万元，实际担保的金额为8,167万元，无逾期的担保。公司对控股子公司累计担保的额度为8,167万元，占最近经审计净资产的比重为15.84%，实际担保的金额为8,167万元，占最近经审计净资产的比重为15.84%。
八、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、保荐机构发表的专项意见；
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司
董事会
二○○八年四月十四日
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